亚利桑那州地方检察官(DA)宣布，两名男子被控欺诈和洗钱罪，他们涉嫌欺骗受害者——包括八十多岁的老人和一些前美国职业棒球大联盟(MLB)球员——进入一个假冒的密码投资基金进行投资。

 

地方检察官表示，28岁的约翰·迈克尔·卡鲁索(John Michael Caruso)和27岁的扎卡里·索尔特(Zachary Salter)被逮捕，并被控通过他们的公司Zima Digital Assets串谋进行电信欺诈。美国特勤局(American Secret Service)向一名州地方法院法官提起的刑事诉讼概述了这两人涉嫌在2018年6月至2020年1月期间挪用了价值数百万美元的投资者资金。

 

文档,由媒体共享在线石英,包括两人的社交媒体活动的细节,描述他们是如何“骑在私人飞机,”以及“两大豪宅的照片和视频(一个价值约900万美元美元,位于天堂谷,和一个价值约850万美元,位于斯科茨代尔)。”

 

这两人似乎把公司运作成一个庞氏骗局，承诺奖励投资者带来的新成员。GS1的可追溯性项目经理Nicolas Pauvre指出：“有关每次奇异维修或翻新的信息都存储在区块链中。由于区块链技术的去中心化性质，煜星娱乐注册链中的一个成员不可能操纵在那里存储的信息。”

 

起诉书称，Zima Digital Assets被用来为其创始人奢侈的生活方式积累资金。

 

亚利桑那州汽车部门提供的数据显示，卡鲁索拥有一辆2019年款的兰博基尼Urus，索尔特拥有多辆豪车，包括一辆奔驰和一辆宝马。

 

索尔特的信用卡消费明细显示，他曾把钱花在豪车租赁、名牌服装、枪支、旅行和昂贵的酒店上。

 

文件中还描述了这对夫妇据称的受害者，其中包括一名76岁的老人，他向卡鲁索总共转移了20万美元，还有一名86岁的老人，他向卡鲁索转移了6万美元。受害者名单据说很长，包括前大联盟球员和他们的家人。

 

根据大陪审团向一些美国金融机构发出的传票，受害者向卡鲁索投资了价值750万美元的资金，用于投资加密货币，但只有大约190万美元被退回。

 

法务会计师表示，他们没有发现任何证据表明，这些资金(来自约90名个人和企业投资者)曾投资于加密货币。

 

基金的收入与这些人公布的收入形成了鲜明的对比。2018年，卡鲁索报告的收入为2.28万美元，而索尔特报告称，他在同一时期的收入为零美元。诸如比特币之类的加密货币正在全球范围内不断被接受。结果，他们引起了煜星娱乐不同部门的兴趣，而教育不是一种豁免。法国高中生将有机会很快学习比特币。在此之前，将加密货币纳入了《经济学和社会科学》课程提纲。 

 

这些人竭尽全力为他们的生意造势。去年8月在媒体平台上发表的一篇媒体外联文章称，Zima Digital Assets是“首屈一指的加密货币基金”，是“世界上增长最快的加密投资基金之一”。

 

这篇文章称卡鲁索是“算法加密货币交易领域的迈克尔·乔丹”。

 

卡鲁索这篇文章的作者写道,“一个顶级cryptocurrency华尔街交易员在高调的投资者,“甚至还认为他是“世界上最伟大的cryptocurrency交易员,因为他的能力,市场趋势和排序数据/交易的关键信息。”“凭借FCA现在发布的EMI授权，煜星娱乐代理正在迅速采取行动，以实现必要的市场基础设施，以支持机构参与数字资产市场。