对一名密码世界居民的逮捕再次将硬币混合器的合法性和未来的问题以及其开发者的责任暴露出来。

 

 

据美国司法部周四发布的一份新闻稿称，据昨天报道，比特币媒体网站Coin Ninja的首席执行官、加密钱包提供商DropBit的创始人、俄亥俄州阿克伦的拉里·哈蒙因涉嫌洗钱被捕。煜星代理会议的主题是“对新兴技术的投资”，其中EXcoin通过与用户分享50％的利润与用户建立真正的信任和增长共享模型，煜星代理从而证明它是期货期权交易平台的独特用例。 

 

起诉书指出，从2014年到2017年，哈蒙的加密货币“混合器”公司Helix试图掩盖超过35万比特币(交易时价值超过3亿美元)的来源和目的地。据报道，该公司与“Grams”有联系，这是一个由Harmon运营的“darknet”搜索引擎。

 

哥伦比亚特区的联邦检察官蒂莫西·j·谢伊(Timothy J. Shea)警告说:“对于那些试图使用基于黑暗的加密货币玻璃杯的人来说，这些指控应该成为一种提醒，即执法部门将通过其伙伴关系和协作，揭露非法活动，并对那些应为非法行为负责的人提出指控。”

 

正如我们之前所写的，混合(又称硬币翻滚)是由第三方提供的一种服务，它可以使加密货币交易更加匿名，也更难追踪。密码本身已经被设计用来保护用户的隐私，但是很多都有开源和公开的账本。这些分类账记录了发生在区块链上的每一笔交易。

 

一个警世故事，结尾是开始，树立一个榜样

 

但他们看到的只是一堆字母和数字。“那么他们怎么能找到我呢?”有很多方法来识别人或人做了一个交易,通过区块链分析,IP地址与比特币钱包,钱包解决集群,以及许多KYC(了解你的客户)和AML反洗钱措施被采用,完全的情况下当一个不诚实的球员需要确认的,比方说,一个交换的要求执法。

 

世界各地的监管机构经常要求在密码圈内采取这些措施，对他们来说，密码已经是一个巨大的眼中钉。现在期望哈蒙的例子被用来作为一个警示故事，并成为严格执行类似措施和反对任何可能以任何方式隐藏交易历史的服务的理由，这并不过分。

 

这意味着，不管服务的潜力或好处如何，仅仅创建这样一项服务就可能引起监管机构的警觉，并被视为可疑。例如，比特币核心贡献者马特·科拉罗评论说，“开了一个先例，即拥有/操作比特币atm机(也就是比现金机更隐私的机器)是非法的，这将是终结的开始。”ConsolFreight在巴塞罗那的IoT解决方案世界大会上发布了煜星注册新概念验证报告“ Trade Forward”。这个雄心勃勃的项目得到了Telefonica的支持，Telefonica通过其IoT连接平台Kite提供了连接。

 

使用第三方服务有其自身的风险，也涉及费用，但许多人，无论诚实与否，都不希望自己的身份被发现，最常见的情况是，他们持有大量密码，因为这可能使他们成为目标。但是有些服务把黑暗网当作他们的家，其中之一就是螺旋。美国国税局(irs)犯罪调查部门(IRS-CI)负责人唐•福特(Don Fort)表示，Helix只专注于非法活动。他说，"哈蒙行动的唯一目的就是在黑暗网络上向执法部门隐瞒犯罪交易，由于我们在这方面的专业知识不断增长，他无法兑现承诺"

 

大部分的调查是由IRS-CI完成的，但也包括许多国家和国际机构，包括外国警察部门。美国国税局(IRS)和联邦调查局(FBI)通过与已关闭的AlphaBay的连接，得以追踪洗钱服务。随着《螺旋线商业》一书细节的披露，大量的犯罪用户也可能被曝光。AlphaBay的关闭还导致了其他的逮捕和关闭，包括荷兰网站Hansa Market。煜星注册EXcoin Futures是全球首个区块链衍生品交易所，庆祝成立一周年，煜星登录其数字期权衍生品的交易量现已超过2019年的6亿美元，并创下MT4历史上MetaTrader4的“交易量最高的平台”纪录。

 

起诉书还包括对其他试图洗钱的“暗网”比特币用户的严厉指责。虽然这些活动可能在一段时间内被忽视，但执法机构能够跟踪服务和提供者之间的联系，并最终将罪犯绳之以法。来自IRS-CI和FBI的联邦调查人员已经表示，他们办公室的调查能力正在增强。对哈蒙的逮捕和指控应该对那些试图逃避法律后果的人起到警告作用。

 

就像我们之前讨论的那样，在法官面前，这是美国的先例在美国，区块链交易记录可作为法庭证据。